四名“80后”用POS机套现4500余万被提起公诉

煎饼 · 发表于 2010-11-15 15:22:47

浙江省丽水市四名“80后”利用POS机进行虚假交易，累计套取金额达人民币4500余万元，10日因涉嫌非法经营罪被公诉。
　　据检察机关指控，被告人王武、张丹丹、张吉祥、秦雪等四人先后注册了丽水市汇丰办公设备经营部、范雪莉箱包店等数家商铺，然后以这些商铺的名义向银行申请安装若干台POS机。顺利申请到之后，他们将这些POS机全部安装在他们租来的办公场所丽水市区某高档写字楼里。以虚构交易、现金返还的方式为持卡人提供服务，套取信用卡上的现金，每帮客户套取一笔现金，他们就从中提取1%—3%不等的手续费。
　　2009年8月3日至2010年3月25日，短短不到八个月的时间里，被告人王武、张丹丹、张吉祥、秦雪等四人利用POS机帮他人刷卡套现达人民币4500万余元，从中赚取手续费53万余元。
　　2009年3月25日，在写字楼里忙得不亦乐乎的王武等人被当地公安机关抓获。同时，警方在现场查获POS机7台，信用卡190张，台式电脑4台，公司及私人印章14枚，会员登记簿、会员消费清单及交易凭证数本。
　　检察机关认为，被告人王武、张丹丹、张吉祥、秦雪违反国家规定，使用POS机的方法，以虚构交易等方式向信用卡持卡人直接支付现金，其行为已构成非法经营罪，遂于10日向丽水市莲都区人民法院依法提起公诉。(完)